□东方今报·猛犸新闻记者 张定有
魏广宝 通讯员 周勇
近日，经过缜密调查，深挖摸排，淅川县公安局成功打掉辖区内为跨境网络赌博、网络诈骗洗钱的某“跑腿公司”，涉案金额一千余万元，负责人兼团伙头目刘某及6名团伙成员纷纷落网。
今年6月份，淅川某“跑腿公司”负责人刘某通过中间人认识了郑州的李某，李某称如果“跑腿公司”能够帮忙利用银行卡、支付宝收款二维码代收境外网络赌博款，便给予刘某一定的“跑腿费”，刘某见有利可图，便发展手下员工按照李某的要求办理若干银行卡及支付宝收款二维码，给予员工每日300元使用费或者办理人身保险的“回馈”，从而进行非法洗钱的违法行为。
两个月时间，该“跑腿公司”为跨境网络赌博、网络诈骗洗钱涉案金额高达一千余万元。在发现该“跑腿公司”账目来往异常后，淅川县公安局迅速成立专案组，围绕该公司负责人刘某及其手下员工进行了缜密调查，迅速查清了该团伙非法洗钱的大量证据，7月31日，淅川县公安局展开收网行动，将刘某及6名团伙成员成功抓获，其上线李某被唐河县警方抓获。剩余成员正在紧锣密鼓抓捕之中。
目前，该“跑腿公司”负责人兼团伙头目刘某及6名团伙成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。案件正在进一步深挖中。
责任编辑：郑国锋
【来源：猛犸新闻】
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